Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’

Comunicazione Titolare effettivo: tutte le regole

16 Ottobre 2024 in Notizie Fiscali

Registro titolari effettivi: sospeso fino al 19.09. Ieri il consiglio di stato ha rimandato alla Corte di Giustizia UE la decisione. In attesa della pronuncia vediamo le regole

Denaro contante: controlli più stringenti dalle Dogane

6 Settembre 2024 in Notizie Fiscali

Il CdM del 4 settembre ha approvato in via preliminare un decreto con regole sul contante. Vediamo alcune novità nelle definizioni di denaro, valuta e prepagate

Comunicazione Titolare effettivo: calendario degli adempimenti

17 Maggio 2024 in Notizie Fiscali

Invio Dati Titolare effettivo riepilogo delle regole: i dati vanno confermati entro 12 mesi dalla prima comunicazione e comunicati entro 30 giorni se variano in corso d’anno

Comunicazione pagamenti esteri: tutte le regole dal Fisco

13 Maggio 2024 in Notizie Fiscali

Monitoraggio Fiscale: pubblicate le regole per comunicare i dati dei pagamenti esteri. I soggetti obbligati e dati da inviare

Titolare effettivo: no per il mandato fiduciario

25 Ottobre 2023 in Notizie Fiscali

Assofiduciaria chiarisce perchè l’invio dati del titolare effettivo riguarda i trust espressi e non il mandato fiduciario

Titolare Effettivo: l’orientamento del Consiglio del Notariato

17 Ottobre 2023 in Notizie Fiscali

Titolare Effettivo: criteri per raccogliere i dati e approfondimento sulla normativa nazionale ed europea nello studio n 1/2023

Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF

26 Maggio 2023 in Notizie Fiscali

Nuovi indicatori UIF per l’antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2024: regolamento in GU del 25 maggio

Comunicazione operazioni in contanti Turismo: invio entro l’11.04

4 Aprile 2023 in Notizie Fiscali

Modello Polivalente: invio entro l’11.04 della comunicazione da parte degli esercenti al minuto e agenzie di viaggio mensili IVA per deroga al tetto uso del contante

Titolare effettivo: cosa serve per comunicare i dati?

8 Novembre 2022 in Domande e risposte

Istruzioni in 4 punti per comunicare i dati al Registro del Titolare Effettivo di Unioncamere