Studio Babini di Stefano Babini

Il Cdm del 29 ottobre ha approvato tra gli altri un Dlgs in via preliminare per attuare la norma UE sui dati informativi per i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività

Il Consiglio di Stato che aveva sospeso fino al 19 settembre la operatività del Registro dei Titolari Effettivi si pronuncia rimandando alla Corte UE

Registro titolari effettivi: sospeso fino al 19.09. Ieri il consiglio di stato ha rimandato alla Corte di Giustizia UE la decisione. In attesa della pronuncia vediamo le regole

Il CdM del 4 settembre ha approvato in via preliminare un decreto con regole sul contante. Vediamo alcune novità nelle definizioni di denaro, valuta e prepagate

Norme UE Antiriciclaggi pubblicate nella gazzetta dell’unione europea del 19 giugno

Invio Dati Titolare effettivo riepilogo delle regole: i dati vanno confermati entro 12 mesi dalla prima comunicazione e comunicati entro 30 giorni se variano in corso d’anno

Come riporta anche la Guida Unioncamere con le istruzioni per la comunicazione dei dati del titolare effettivo, in caso di ritando entro i 30 giorni scattano sanzioni ridotte

Guida Unioncamere per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica: istanze online in bollo

Le sigle ADC, AIDIC, UNGDCEC hanno diffuso un comunicato congiunto per suggerire un compenso adeguato per i commercialisti per l’adempimento dei dati dei titolari effettivi

Assofiduciaria chiarisce perchè l’invio dati del titolare effettivo riguarda i trust espressi e non il mandato fiduciario

Titolare Effettivo: criteri per raccogliere i dati e approfondimento sulla normativa nazionale ed europea nello studio n 1/2023

Modello Polivalente: invio entro l’11.04 della comunicazione da parte degli esercenti al minuto e agenzie di viaggio mensili IVA per deroga al tetto uso del contante

Il Garante accetta lo schema normativo per il Database centralizzato Antiriciclaggio: le motivazione nella nota del 1 settembre