Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’

Soglia UE uso contante: tutte le regole

9 Luglio 2024 in Notizie Fiscali

Il regolamento UE n 1624/2024 in vigore da oggi 9 luglio fissa la soglia dell’uso del contante a 10.000 euro: vediamo per chi. Previsto un coordinamento con le norme nazionali

Norme Antiriciclaggio: pubblicate in gazzetta UE

20 Giugno 2024 in Notizie Fiscali

Norme UE Antiriciclaggi pubblicate nella gazzetta dell’unione europea del 19 giugno

Registro Titolare Effettivo: istruzioni dal CNDCEC

27 Maggio 2024 in Notizie Fiscali

Registro Titolare Effettivo: il CNDCEC interpreta che in questa fase non si possano applicare sanzioni agli inadempienti, in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato

Comunicazione Titolare effettivo: calendario degli adempimenti

17 Maggio 2024 in Notizie Fiscali

Invio Dati Titolare effettivo riepilogo delle regole: i dati vanno confermati entro 12 mesi dalla prima comunicazione e comunicati entro 30 giorni se variano in corso d’anno

Comunicazione Titolare Effettivo: sanzione ridotta quelle sanate entro l’11.05

10 Maggio 2024 in Notizie Fiscali

Come riporta anche la Guida Unioncamere con le istruzioni per la comunicazione dei dati del titolare effettivo, in caso di ritando entro i 30 giorni scattano sanzioni ridotte

Titolare effettivo: istanze accreditamento soggetti obbligati adeguata verifica

6 Maggio 2024 in Notizie Fiscali

Guida Unioncamere per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica: istanze online in bollo

Comunicazione dati Titolare Effettivo: il compenso per il Commercialista

27 Ottobre 2023 in Notizie Fiscali

Le sigle ADC, AIDIC, UNGDCEC hanno diffuso un comunicato congiunto per suggerire un compenso adeguato per i commercialisti per l’adempimento dei dati dei titolari effettivi

Titolare effettivo: no per il mandato fiduciario

25 Ottobre 2023 in Notizie Fiscali

Assofiduciaria chiarisce perchè l’invio dati del titolare effettivo riguarda i trust espressi e non il mandato fiduciario

Titolare effettivo: come si individua per imprese e TRUST

17 Ottobre 2023 in Speciali

Le istruzioni di Unioncamere per individuare il Titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica, nelle persone giuridiche private nei TRUST

Titolare Effettivo: l’orientamento del Consiglio del Notariato

17 Ottobre 2023 in Notizie Fiscali

Titolare Effettivo: criteri per raccogliere i dati e approfondimento sulla normativa nazionale ed europea nello studio n 1/2023

Antiriciclaggio: le regole per i consulenti del lavoro

21 Giugno 2022 in Notizie Lavoro

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro detta le regole tecniche in materia di verifiche antiriciclaggio e lotta al terrorismo ( decreto legisl. 231 2007) Ecco il testo