Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’

Comunicazione delle operazioni legate al turismo entro il 10 aprile 2019

8 Aprile 2019 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Comunicazione delle operazioni legate al turismo entro il 10 aprile 2019 per i mensili ed entro il 23 aprile per i trimestrali

Compro oro 2019: obblighi degli operatori. Chiarimenti del MEF

4 Aprile 2019 in Rassegna Stampa
Fonte: Dipartimento delle Finanze

Compro oro e nuove norme antiriciclaggio: ecco le FAQ del ministero.

Antiriciclaggio 2019: bozza del nuovo decreto

3 Aprile 2019 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Nuova direttiva antiriciclaggio: modifiche per valute virtuali, prepagate e introduzione del registro dei titolari effettivi

Antiriciclaggio 2019: ecco le regole tecniche per i commercialisti

25 Gennaio 2019 in Rassegna Stampa
Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

Regole antiriciclaggio vincolanti a partire da giugno 2019. Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti pubblica le norme

Estinzione libretti al portatore entro il 31.12.2018

23 Novembre 2018 in Rassegna Stampa
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Sanzione da 250 a 500 Euro per il portatore che non rispetterà questa scadenza. Il comunicato stampa del MEF